APCS-GBAN. En los últimos días se han reactivado las causas por lavado de dinero de varios grupos económicos que realizaron operaciones por el Banco JP Morgan.

El ex-directivo del Banco Hernán Arbizu, se autoincriminó y denunció las operaciones de lavado de divisas al exterior. En esta denuncia aparece el Grupo Clarín y otras empresas con importantes inversiones en la región.

Se trata de las empresas del Grupo Constantini con fuerte inversión en el Nordelta (El complejo habitacional del partido de Tigre) y con presencia en Escobar donde la empresa es dueña de 1.400 hectáreas. El grupo tiene además a la empresa Inmobiliaria Consulatio.

El avance de las construcciones sobre el humedal de Escobar esta generando denuncias de los sectores ambientalistas de la zona.

Aquí vemos las cifras y números de cuenta denunciadas:

– Familia Costantini. Hay cuentas a nombre de Eduardo, su hijo Tomás, y demás familiares y varias de sus empresas, como Consultatio y Nordelta.

Nombre Cuenta (Total en U$S) (Fuente)

* Consultatio S.A. 38246708.00 (13.710.314,42) (La empresa inmoviliaria)
* Consultatio Inversora S.A. 38246708.00 (7.202.192,26)
* The Film Investor L.L.C. 38246708.00 (1.374.560,11)

Mariana Costantini & Ricardo Aníbal

* Estévez y Alejandro Estévez 38246708.00 (1.143.442,13)
* The Latin American Film Company LLC 38246708.00 (972.613,52) (Empresa del hijo de Constantini)
* Consultatio Asset Management GFCISA 38246708.00 (922.907,72)
* Eduardo & Mariana Costantini 38246708.00 (868.833,89)
* Nordelta S.A. 38246708.00 (800.766,91)
* Quetzal Advisors Inc. 38246708.00 (450.000,00)
* Investor Office Group S.A. 38246708.00 (416.619,05)
* Compañía Inmobiliaria San Martín de Tours 38246708.00 (254.027,76)
* Fundación Eduardo Costantini 38246708.00 (1.445.221,71)
* Eduardo F. Costantini Jr. 38246708.00 (110.000)
* Teresa Correa Ávila 38246708.00 (83.407,19) (Primera esposa de Eduardo Constantini)
* The Costantini Film Company LLC 38246708.00 (60.632,69)
* Las Garzas Blancas S.A. 38246708.00 (50.000,00) (esta en el Uruguay)
* María Soledad Costantini 38246708.00 (19.668,14)
* María Teresa Costantini 38246708.00 (12.400,30)
* Mariana Costantini 38246708.00 (12.007,24)
* Tomás Costantini 38246708.00 (5.783,66)

Constantini declaró que “Tengo cuentas en el banco hace muchos años. Son todas legales y están declaradas ante la AFIP. Todas, las de Consultatio, la de la empresa de cine de mi hijo, la de Nordelta. No es delito tener plata en el exterior” (Fuente)